İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirketin yönetim kadrosuna yasadışı bahis ve suçlardan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Bu süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun sunduğu belgeler detaylı bir şekilde incelendi.
Soruşturmanın Temeli ve Elde Edilen Raporlar
Soruşturma çerçevesinde, ilgili raporlarda yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, özellikle elektronik para ve ödeme hizmetleri sağlayan şirketler üzerinden sistematik bir şekilde finansal sisteme dahil edildiği belirlendi. Yapılan incelemelerde, bu süreçlerin birçok şirket üzerinden gerçekleştirildiği ve sonuç olarak büyük meblağların aklandığı kaydedildi. Raporlar, yalnızca bireysel faaliyetlerden ziyade, bu eylemlerin örgütlü bir yapı tarafından yürütüldüğünü ortaya koydu. Bu durum, yasal düzenlemelerin ne denli ihlal edildiğini gözler önüne sermekte. Dolayısıyla, raporlardaki ifadeler, yapılan işlemlerin karmaşıklığını ve yasadışı faaliyetlerin çok katmanlı doğasını işaret ediyor.
Örgüt Yapısı ve Gözaltılar
Soruşturma sürecinin derinleştirilmesi sonucunda, PAYCO bünyesinde hiyerarşik bir suç örgütü yapısı oluşturulduğu tespit edildi. Bu yapı içerisinde bir örgüt lideri ve onun altında üç yönetici yer alırken, bunların talimatları doğrultusunda hareket eden yedi kişi de yer alıyordu. İlgili raporlara göre, bu şahısların gerçekleştirdikleri yüksek riskli mali işlemler, suç örgütünün finansal işleyişinin bir parçasıydı. 5 Aralık tarihinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı ve bu kişilere ait malvarlıklarına, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Şüphelilerin büyük bir çoğunluğu tutuklanırken, bir kısmı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, soruşturmanın seyrini değiştiren önemli bir adım olarak kaydedildi.
İkinci Aşama Operasyonları ve Gelişmeler
Soruşturmanın devamında, örgüt içinde yazılım mühendisleri ve bilgi teknolojileri personeli görev alan şahısların da olduğu tespit edildi. Bu kişilerin yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini transfer etme ve gizleme konusundaki rolleri dikkat çekti. Bu çerçevede, ikinci aşama operasyonları düzenlemek amacıyla İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu operasyonlar sonucunda, toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda, şüphelilerin örgüt içindeki görev konumlarını netleştirmek amacıyla önemli dijital ve finansal deliller elde edildi. Suç gelirlerinin izini sürmek için gerekli adımlar atılarak, bu yasadışı süreçlerin boyutu ortaya konmaya çalışıldı.
