İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, forex yatırım dolandırıcılığıyla ilgili olarak BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi firmaların internet sayfalarının birebir kopyalanması suretiyle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik bir soruşturma başlattı. Söz konusu dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve gerçek kişilere ait hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz bürolarına aktarıldığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen detaylı incelemelerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi kaydedilerek yasal finansal sisteme dahil edildiği ve bunun sonucunda yaklaşık 313 milyon TL tutarında suç gelirinin aklandığı anlaşıldı.
Şüphelilerin Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma çerçevesinde, bir döviz bürosu ile birlikte, şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindiği yaklaşık 120 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet bulunuyor. Bu maddi varlıkların çoğu, dolandırıcılık işlemlerinin elde ettiği gelirlere dayandırılarak kazanıldığı ifade edildi. Başsavcılık, bu malvarlığının aklanmasına yönelik olan önlemleri sıkı bir şekilde sürdüreceklerini vurguladı.
Eş Zamanlı Operasyonlar Gerçekleştirildi
Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık açıklamasında, "Soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak devam etmektedir." ifadesine yer verildi. Bu durum, dolandırıcılıkla mücadelede bir adım daha atıldığı anlamına gelirken, yetkililerin alınan önlemleri artıracağı yönündeki sinyalleri de güçlendiriyor.
Ulusal Uyarı: 20 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı
Dolandırıcılık eylemlerinin yanı sıra, ani sel ve su baskınları gibi doğal afetler konusunda da bir dikkat uyarısı yapıldı. Hükümet, bu tür felaketlere karşı önlemlerin artırılması gerektiğini belirtirken, 20 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Gündemdeki bu hususlar, vatandaşların hem finansal dolandırıcılıklara hem de doğa olaylarına karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini ortaya koyuyor.
